济南市中警方端掉一电信诈骗团伙

电信诈骗团伙的成员(前排)落网。警方供图□生活日报记者李震

　　轻信群聊里的“炒股专家”,本想着挣钱,却没想到这是一场精心谋划的骗局。前不久,市民张先生加入股票推荐群,在“专家”的介绍下,在一家交易平台三天时间净赚两千元。而后三天,张先生投入20余万元,却发现平台无法登录,投资款“打了水漂”。张先生报警后,警方远赴各地将诈骗团伙成员陆续抓获。

　　目前。涉案人员有8人已被批准逮捕,该案的后续查证工作正在进一步进行。

　　投20万后平台无法登录

　　事情要从今年3月份说起,市民张先生通过一个公众号的推荐加入了一个微信炒股群。

　　开始的时候,张先生并没有急着投资,而是默默观察。通过前期的观察,张先生发现该微信群比较靠谱,能挣到一些小钱,于是便根据群内“专家”的推荐,下载了一款期货交易平台软件,并投入部分资金进行操作。

　　张先生第一笔投资后,很快就有了“收获”,短短三天时间就赚了两千多元,这让他在高兴的同时,也发现了发财的机会。

　　于是,张先生加大了投入。当“专家”再次推荐他做期货投资时,张先生丝毫没有怀疑,在2019年4月23日至5月8日之间,张先生总共投资20余万元。

　　然而两周后,张先生突然发现,交易平台无法正常登录,自己的微信也被“专家”拉黑了。这下张先生慌了神,急忙报了警。

　　电信诈骗团伙9人被抓

　　5月9日,济南市中公安分局刑警大队反诈中队接到市民张先生报警,立即展开调查,一个由10多名嫌疑人组成的电信诈骗犯罪团伙渐渐浮出水面。

　　“我们对张先生被骗资金的流向进行了分析研判,发现这笔资金最终流入到安徽芜湖一名姓查的男子账户里。”市中刑警大队反诈中队民警范卫国说,民警立即赶到芜湖,将查谋抓获。

　　“通过审查,查某这笔钱是云南省昆明市一名姓施的男子转账过来的。”范卫国说,民警马不停蹄地赶到昆明,在当地公安机关的配合下,将施某抓获。

　　通过对施某的审查,民警发现团伙4名成员在云南省临沧市,于是警方在临沧将4人抓获。

　　通过对团伙成员的审讯,民警摸清了该诈骗团伙的成员构架,其中“骨干”成员有7人,“外线”成员多人,他们聚集在云南临沧市一带,从事电信诈骗活动。民警一边抓捕,一边让落网的嫌疑人对在逃团伙规劝。通过规劝,又有2名团伙成员向警方投案。自此该团伙大部分成员落网。

　　据市中刑警大队反诈中队民警贾延蓬介绍,民警先后成功抓获涉案人员9名,目前8名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,1名犯罪嫌疑人被取保候审。

　　40人群中37人是“托”

　　据警方介绍,该团伙有明确的组织架构,共有4名负责人,下分4个组,每组5名成员,主要工作就是由老板负责寻找目标,再由成员以各种理由添加有投资意向的受害人为好友。

　　“每个成员有3个微信号,添加受害人为好友后构建群聊。”民警说,群聊一般有40个成员,其中有两到三人是受害人,其余的全是成员自己的工作微信号。

　　“工作微信号的主要工作是‘闹群’,就是在群里夸赞老师(专家)厉害,带着大家挣钱了,吸引受害人投资。”民警说。

　　在长时间的交流后,当受害人表示出投资意向后,组长会登录组员的微信号,利用专家的身份和受害人聊天,进一步引导受害人投资。当受害人按照要求下载平台注入资金后,基本就“上了钩”。

　　“其实这个投资平台也是虚假的,都是人为可控的,想让你盈利就盈利,想让你亏损就亏损。”民警说,诈骗团伙会先让受害人“尝点甜头”,当受害人注入大量资金后,适时平仓,让受害人血本无归。

　　经初步核查,该诈骗团伙在不到两个月的时间内,诈骗800余万元,受害人达30余人。目前,该案的后续查证工作正在进一步进行。