浙江绍兴破获4800亿虚开发票案：143人被抓，注册近3万家“空壳公司”

　　近日，浙江绍兴警方破获一起特大虚开发票案，案件涉及全国31个省市28000多家中小企业，涉案金额高达4800多亿元。

　　今年8月，绍兴市税务局在一次例行检查过程中发现，一家名为鹤利商贸有限公司的单位涉嫌暴力虚开发票。深入调查后，税务工作人员还发现，绍兴城区有8家同样的空壳企业，发现问题后，随即将案件移交给绍兴越城公安分局。

　　绍兴市公安局越城区分局经侦大队副大队长 叶峻：这些公司没有具体的经营业务，资金基本上都是当天流转，而且资金金额非常大，资金走账的账户基本上都是个人账户，有些开票公司为了打消售票企业的顾虑，还把相关的网银寄给售票企业，让售票企业自己进行网上操作。

　　随着警方调查的进一步展开，一个盘踞在广州饶平，网络遍布全国的暴力虚开发票团伙渐渐露出面目。这是一个以王某、张某等人为主，涉及全国的犯罪团伙。警方分析研判发现，这个团伙最初在网络发布招聘信息，指定到某一城市注册成立公司，而这些公司也就是案件中的空壳公司，就是让所谓的公司职工通过人脸识别系统申领发票。

　　犯罪嫌疑人 王某：服装厂有时候缺票，企业主就会告诉我，然后我就叫对方去安排把票开出来。

　　警方侦查发现这个犯罪团伙获得公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后，会到上海、广州、重庆等大城市驻扎，专门出售发票，其遍布全国的空壳公司多达28000多家。

　　警方调查后发现，这个团伙买卖发票的手法主要分为三种，一是直接出售普通发票，开价在400到2000元一张不等。二是空壳公司出售给中间人，再由中间人转卖的。三是专门人员将所有空壳公司可出售的发票发布在一个平台，通过网络售卖，票点一般为6%至8%。通过这三种途径，犯罪团伙非法获利金额巨大。

　　民警在侦查中发现，同一名嫌疑人手中往往掌握着十几家甚至数十家公司的信息。为了快速转卖发票，买卖发票的各级嫌疑人通过网络进行及时的信息互通。平台内每天发布开票信息，票贩子将开票公司信息介绍给受票公司，同时将购票需求反馈给开票团伙，形成了一个虚开发票的“空中超市”。

　　浙江省绍兴市公安局诸暨分局民警 张彬：他们购买发票以后直接利用快递寄出，可以在两三天内就完成这个交易。12月6日凌晨，警方开展集中收网行动，分赴广东、福建、上海等13个省市自治区，对126名重点嫌疑对象开展抓捕。

　　绍兴9·16专案组副总指挥 王富灿：经过三个多月的分析研判，深挖扩线，发现30个以广东饶平及人员为主的特大暴力虚开，骗取出口退税，非法买卖外汇犯罪团伙，涉及全国31个省市自治区企业28000余家，涉案金额达4800余亿元。截至目前，警方抓获143名涉嫌暴力虚开、骗税、非法买卖外汇的犯罪嫌疑人，案件正在进一步审理之中。