128篇裁判文书背后的真实缅北（下）

　　在中国裁判文书网检索“缅北”，一共可以发现128篇相关的裁判文书，今天，上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163.com）记者将秉持权威媒体冷静、理性的专业态度，通过对这些案件以及涉案人命运的记录与分析，避开浮躁与喧嚣，剥去迷雾与伪装，尽力向公众还原一个真实的缅北【参看《128篇裁判文书背后的真实缅北》】。案件记录显示，有一些蛇头为了将人骗到缅北，甚至不惜自掏腰包花钱买车票机票，而那些被骗的人来到缅北，就会被送入一个个“园区”，在那里接受严格的管理，被迫从事诈骗活动。专家分析，偷渡出境人员中的大部分人有“挣快钱”的需求，在利益驱动下，最终沦为犯罪“帮凶”。

　　目前， 打击电诈的雷霆行动频传佳讯，行动还在持续推进中，未来将取得更大的战果。

　　第一部分

　　蛇头画像

　　蛇头，就是带路人或组织者，一般是指那些把偷渡的人带出国境并从中赚钱的人。这些人一般不直接买卖人口，而是从中收取偷渡费。128篇裁判文书中，涉及蛇头的共有8篇，占比约为9%，其中至少有2名女蛇头。数据显示，有蛇头共运送偷渡人员200余人。

　　案号（2022）湘1226刑初235号的裁判文书显示，2020年3月至11月期间，被告人老周（云南人，小学文化，务农）在上线“老二”、“扎发”（具体身份不详）的安排下，在云南省孟连县澜沧景迈机场勒朗隧道旁，接送准备偷越国境到缅北的人员，绕过机场安检，将偷渡人员送至“老二”、“扎发”指定的孟连县某宾馆，每接送一人老周获取好处费200元人民币。期间，被告人老周共运送偷渡人员200余人，获取好处费6.5万余元人民币。最终，被告人老周犯运送他人偷越国境罪，被判处有期徒刑5年，并处罚金人民币5000元，违法所得收入人民币65000元依法追缴，上缴国库。

　　9月16日，109名缅北电信诈骗犯罪嫌疑人被移交我方。 图据公安部刑侦局官方微信

　　为了忽悠人，有的蛇头甚至自掏腰包购买高铁飞机票，以及付款从诈骗公司赎人。案号湘1021刑初319号判决书显示，2020年9月上旬，被告人雷某军、雷某（女）在雷涵（另案处理）的提议策划下，由被告人雷某以帮忙找高薪工作来拉拢、引诱胡某到缅甸打工，并让胡某可以介绍他人一起前往，之后胡某联系上钟某、黄某、袁某战、李某等人准备一起偷越国境到缅甸务工，之后被告人雷某提供了1万元资金给雷某军用于路费和住宿，统一为胡某等5名偷越国境人员安排行程和购买高铁票及飞机票。2020年9月，胡某、黄某、钟某、袁某战、李某等5人抵达云南省，随后从孟连县偷越国境至缅甸。胡某等5人到缅甸后被安排在孟能天空科技公司从事电信诈骗工作，后因薪资待遇不如预期，胡某等5人不愿继续从事电信诈骗工作并要求离开，公司便要求5人赔偿偷越国境的费用，被告人雷某只好出资2万元交给雷某军，将胡某等5人放了出来。

　　2021年，被告人雷某军犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑5年8个月，并处罚金8000元。被告人雷某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑3年，并处罚金6000元。

　　第二部分

　　走进“园区”

　　在缅北有一个个特殊的区域，被人们成为“园区”，这种“园区”或是一栋楼，或是几个建筑物，这些地方对外封闭，人员、物质进出管理极为严格，不受监控的人根本无法离开“园区”，而所有的诈骗、虐待、打骂也都发生在这些“园区”里面。

　　“拉手”一天至少打200个电话

　　卢某及同案其他被告人的供述，撕开了电诈园区的冰山一角。

　　他们所在的一个网络电信诈骗组织，下设有“拉手组”（负责打电话联系客户，问客户需不需要贷款）、9个“代办员组”也叫“枪手组”、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿）等部门。

　　组织实行“公司化”运营管理，有规章制度，规定每个成员均使用外号、上下班及食宿时间。每个成员的路费、食宿由该组织提供，但其身份证、手机等个人物品需交由管理人员统一保管。该组织在缅北大酒店、卧虎山庄、木姐山庄等地建有诈骗窝点，每个窝点以发放贷款的形式骗取客户的钱财。

　　具体诈骗方式为：每天由管理人员给“拉手”、“代办员”发放工作手机、工作电脑、电话卡、电话号码清单等工具。“拉手”根据管理人员提供的客户信息，拨打电话询问客户是否需要贷款，对有贷款需求的客户，就引导其添加当日与其搭档的“代办员”QQ；然后“代办员”按照“话术剧本”，使用QQ、手机与客户通联，再引导客户下载虚假贷款APP，利用该APP在后台掌控并查看客户信息、修改数据，制造给客户发放贷款的假象，并以帮助客户办理网络贷款需要支付“包装费”、“认证金”、“解冻金”、“刷流水”、“补流水”、“私人走账”等理由骗取客户的钱财。如果客户不信任，就将“上海雪山金融服务有限公司”、“昆明誉合外包服务有限公司”等公司的营业执照及客户经理刘某、林定等人的照片发给客户看。

　　从收入来看，“拉手”每月领取固定工资，每天至少要拨打200个电话号码，完成10个添加代办员QQ的任务。

　　这200个电话如何认定？“KPI”如何考核？在（2020）川1322刑初65号判决书中有这样一段记载：这200个电话不包括反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人拨打、接听电话的次数。

　　按诈骗额提成达标还有奖金

　　某份判决书中载明，被告人罗某在诈骗窝点当“代办员”从事诈骗活动共计41天，为诈骗组织招募的被告人龚某、莫某、周某、唐某、杨某、廖某在担任“代办员”实施诈骗期间，所对接的“拉手”总共拨打了诈骗电话10万余次。

　　前文提到的“鸳鸯被告人”中的男性被告人陈某前后两次在缅甸果敢地区的诈骗窝点当“代办员”，从事诈骗活动共计78天，所对接的“拉手”向不特定的对象拨打了电话1万余次，获利1万余元。

　　“代办员”按成功诈骗金额12%提成，没有固定工资，单日诈骗金额达到30000元，额外奖励1000元，单日诈骗金额达到50000元，额外奖励2000元，单日诈骗金额达到1万元，额外奖励5000元。“代办员”每天对接一个“拉手”，业绩好的可以对接两个“拉手”。

　　9月6日，缅甸向我方移交涉诈骗犯罪嫌疑人1207名。 图据公安部刑侦局官方微信

　　为交流业务设QQ群

　　在涉及程某、杨某犯诈骗罪、偷越国(边)境罪等一审刑事判决书中提到，马某等先后在缅甸“砖厂”、邦康星瑞公寓（音）、勐平汇辰大厦等地建立电信诈骗窝点，形成以绰号“雄哥”、水哥、文某为首、层级分明、分工明确的，针对中国境内居民实施多种类型诈骗的电信诈骗犯罪集团。

　　集团实施严格的管理制度，提供食宿，统一上、下班，迟到、旷工等均会被处罚，上班前将本人手机上交不能使用，窝点门口有人站岗，上班时间不能离开窝点，离开窝点必须经管理人员同意。

　　在文某等人的管理下，各小组组长负责对本诈骗工作组的成员进行管理，包括日常生活的管理、诈骗活动期间工作效率的监督、诈骗金额的记录以及提成的统计、建立用于诈骗人员相互交流的QQ群、向“卡商”获取诈骗所需的收款账户以及实施具体的诈骗活动。

　　该团伙的具体诈骗方式相当全面，囊括了“杀猪盘”“公司货款收支诈骗”“信贷诈骗”“京东校园贷”“刷单”等常见的多种诈骗方式，为了提高“诈骗业务”能力，甚至还组织人员“外出学习”。

　　判决书中有一段关于“京东校园贷”诈骗模式的介绍，该诈骗模式为冒充京东客服身份，谎称客户读书期间注册的京东贷款额度需要清零，如不对自己的京东个人信息进行修改、注销将会影响其征信，骗取被害人信任后，让被害人添加公司所谓的注销专员QQ号码，添加成功后则交给管理人员，由管理人员将添加了被害人QQ号码的手机分配给“枪手”；“枪手”利用PS的京东客服身份证照片，继续冒充所谓的京东注销专员客服，通过QQ软件与被害人语音通话，让被害人加深信任，诱骗被害人在各贷款平台清空其贷款额度，实则哄骗被害人在各大网贷平台贷款，最后指定被害人将贷到的款项转至公司控制的虚假“监管账户”，最终完成诈骗。

　　在各组组员外出学习期间，文某因另案被抓获，马某杰成为该犯罪集团的头目，接手整个犯罪集团的管理工作，并于2020年8月底、9月初将外出学习人员召回，明确校园贷诈骗期间的管理人员、“拉手”、“枪手”、财务、设备管理人员，继续进行校园贷诈骗活动。

　　第三部分

　　联合出击

　　这128份裁判文书显示，绝大多数人都是抱着“发财梦”主动前往缅北，参与到电信诈骗中，有的人甚至反复多次以偷渡方式往返于中缅之间。这样的现象为何屡禁不止？

　　西南政法大学刑事侦查学院副教授、新型犯罪治理教研室主任、全国新型犯罪研究中心重庆分中心研究员谢玲分析，偷渡出境人员有的是在网上受到“高薪招聘”虚假招工广告的蒙骗，或被熟人教唆、利诱带入诈骗窝点参与电诈活动。这些人中的大部分人学历、收入、创业能力较低，虚假招募宣传正好迎合了他们“挣快钱”的需求，在利益驱动下，沦为犯罪“帮凶”。

　　涉嫌缅北电信诈骗的犯罪嫌疑人。 图据公安部刑侦局官方微信

　　此前，谢玲曾劝阻过一位80多岁的高校退休教师，保住了她40万元巨款。她告诉记者，有一位离异女性沉溺网上婚恋交友，与假冒的“外国人”谈恋爱，半年内被不同的“杀猪盘”团伙骗了三次。

　　那么，针对形形色色的境外电信诈骗，广大民众如何防范？

　　她认为，电诈犯罪窝点的人员招募活动和一些诈骗行为所涉及的骗术都是针对人性弱点展开。大家要提高警惕，增强法制意识，主动降低不切实际的愿望，“天上不会掉馅饼”，找工作的年轻人要对工作岗位的职能职责和回报形成合理的预期。在AIGC（生成式人工智能）高仿时代，主动通过新闻、主流公众号学习了解一些最新的诈骗手法，增强自己的防骗识骗能力。

　　谢玲同时指出，国内一直在持续严厉打击电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪。在预警和反制方面与诈骗分子展开技术对抗，在诈骗活动的提前发现、资金预警提前介入、境外涉诈电话和短信拦截，涉诈信息流输入的切断方面做了大量工作，也取得了工作时效。反诈法实施以来，银行金融机构、通信运营商、互联网公司也在各自业务领域创新工作机制，加强对相关涉诈环节的风险控制，帮助客户识别诈骗、防范引流、洗钱风险。但落实到个体，还需要我们个人主动提高防范电诈的意识，能够在网络生活场景中识别骗术。

　　与此同时，打击电诈的雷霆行动频传佳讯。中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈集团的专项联合行动，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，切实维护人民群众生命财产安全。

　　近日，云南普洱公安机关积极与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交中国警方，其中网上在逃人员41名，这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后，打击行动取得的又一重大战果。

　　上游新闻记者金鑫 邹渝 实习生 陆薪宇 部分综合自云南网