“今年年初以来,我们积极履行社会责任,深入推进电信网络新型违法犯罪专项治理,维护金融秩序和社会和谐稳定、保护客户资金安全。”8月11日,工行鹤壁分行运行管理部主管夏瑛说。
据夏瑛介绍,针对当前电信网络新型诈骗的形势,该行坚持问题导向、结果导向,加强企业银行账户管理,以严管严控措施确保账户质量提升,扎牢防范电信网络诈骗的篱笆。“我们加强协同配合,做好上下协同、左右配合,统筹相关制度建设、信息共享和行动推进,强化责任落实,做到层层压实、上下联动。”夏瑛说,该行不断强化事前主动管控,建立企业银行账户管理明细台账,常态化开展监测分析排查,发现异常情况及时采取控制措施,提高风险甄别和预警能力。
“我们快速做好异常账户处置,对异常账户采取控制措施,发现涉嫌转移违法犯罪资金等行为及时向公安机关报案。”夏瑛介绍,该行严把新开企业银行账户关,做好资料合规审核、尽职调查等工作,推进新开企业银行账户“零涉案”。
为了加强对社会公众的政策宣传和引导,该行还积极开展金融知识宣传,充分利用营业网点、自助设备、手机银行等渠道,综合运用视频、海报、折页等形式,充分提示买卖、出租、出借账户的后果及法律责任,增强社会公众防范打击电信网络新型违法犯罪意识。
“日前,我们通过强化企业银行账户管控,协助警方成功抓获两名电信诈骗嫌疑人。”夏瑛表示。
(汪丽娜 余永洋)