7人被抓！晋城城区公安打掉一个跨境贩卖银行公私账户的犯罪团伙

　　夏季严打整治“亮剑”行动开展以来

　　晋城城区公安分局

　　认真贯彻省厅、市局

　　严厉打击网络电信诈骗违法犯罪要求

　　对此项工作进行专项部署

　　网安大队充分发挥本职作用

　　经缜密侦查

　　成功打掉一个

　　跨境贩卖银行公私账户的犯罪团伙

　　团伙成员全部落网

　　斩断一条盘踞在我市

　　支撑境外网络诈骗和赌博猖獗发展的

　　买卖银行账户的黑灰产业链

　　今年5月

　　网安大队在“净网2020”行动中发现

　　晋城市存在为境外犯罪提供洗钱渠道的线索

　　通过大数据分析、集群式打击作战，查实以王某为首的贩卖银行对公账户犯罪团伙。7月21日，该队在市局网安支队配合下，集中收网，先后在我市西谢匠、晋东宾馆等地抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星、阎某然、刘某山、侯某军、田某亮等6名团伙成员，查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章等作案物品，但主犯王某杰（男，25岁，阳城县人）偷渡缅甸未归案。

　　 该队不等不靠，层层上报市局、省厅，对嫌疑人开展跨境追逃抓捕，并积极与中缅边境警方加强警务协作。8月4日，该队民警在云南西双版纳警方的协助下，在西双版纳某酒店将偷渡回国的犯罪嫌疑人王某杰（男，25岁，阳城县人）抓获。

　　 对公账户本是用来企业之间资金往来，但部分黑中介为谋取暴利，虚开注册公司，设立对公账户，转手卖给犯罪集团，帮助其转移赃款，逃避打击。

　　现查明

　　今年3月份，犯罪嫌疑人王某杰从网上了解到出售银行对公账户可以赚钱，便加入买卖对公账户微信群，先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户，网上出售后获利4500元。尝到甜头后，为攫取更大利益，又纠集王某宇、张某星等6人在市区某小区租用民房作为窝点，以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照，在银行注册对公账户；同时也通过微信群在网上收购银行公私账户，通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙。后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多，遂于5月23日偷渡至缅甸小勐拉地区，在境外指挥，以每个公账户10000元至18000元、私账户1000元至2000元不等的价格贩卖给境外的犯罪分子。目前已查明该团伙买卖银行公私账户80余个，涉案金额80余万元。

　　目前，犯罪嫌疑人王某杰等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

　　城区警方温馨提示：

　　 一要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务；

　　二是切莫以身试法，买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上违法犯罪的道路；

　　三要主动举报犯罪，一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，严厉打击违法犯罪分子，自觉维护良好的金融秩序。